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投资者关系

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公司公告

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

2020-10-30
播报新闻

zhengquandaima:000988 zhengquanjiancheng:xinbaotiyuappxiazai gonggaobianhao:2020-53

xinbaotiyuappxiazai guanyuzhaokai 2020 niandiercilinshigudongdahuidetongzhi

bengongsijidongshihuiquantichengyuanbaozhenggonggaoneirongdezhenshi、zhunquehewanzheng, meiyouxujiajizai、wudaoxingchenshuhuozhezhongdayilou。 xinbaotiyuappxiazai (xiacheng“xinbaotiyuappxiazai ”huo“gongsi”)yu 2020 nian 10 yue 28 rizhaokaidiqijiedongshihuidisanshiercihuiyi,shenyitongguole《guanyuzhaokai 2020 niandiercilinshigudongdahuideyian》。

bencigudongdahuijiangcaiquxianchangtoupiaohewangluotoupiaoxiangjiehedebiaojuefangshi,xianjiuyouguan 2020 niandiercilinshigudongdahuishixianggonggaoruxia:

yi、zhaokaihuiyijibenqingkuang 1、huiyijieci:xinbaotiyuappxiazai 2020 niandiercilinshigudongdahui 2、zhaojiren:gongsidiqijiedongshihui 3、huiyizhaokaide hefaxing、 heguixingqingkuang :jinggongsidi qijiedongshihui disanshierci huiyishenyitongguo,juedingzhaokai2020niandiercilinshigudongdahui。huiyizhaokaifuheyouguanfalv、xingzhengfagui、bumenguizhang、guifanxingwenjianhegongsi《zhangcheng》。 4、huiyizhaokaideriqiheshijian xianchanghuiyishijian:2020nian11yue17ri(xingqier)xiawu14:00 wangluotoupiaoshijian: (1)caiyongshenzhenzhengquanjiaoyisuojiaoyixitongtoupiaoshijian:2020nian11yue17rishang wu 9:15-9:25, 9:30- 11:30, xia wu 13:00- 15:00; (2)cai yong hu lian wang tou piao xi tong(http://wltp.cninfo.com.cn)toupiaoshijian:2020 nian11yue17ri9:15-15:00qijianderenyishijian。 5、huiyizhaokaifangshi:bencilinshigudongdahuicaiquxianchangtoupiaoyuwangluotoupiaoxiangjiehefangshi 6、guquandengjiri:2020nian11yue10ri(xingqier) 7、huiyichuxiduixiang (1)zaiguquandengjirichiyougongsigufendeputonggugudonghuoqidailiren。guquandengjiriwei2020nian11yue10ri,yu2020nian11yue10rixiawushoushishizaizhongguozhengquandengjijiesuanyouxianzerengongsishenzhenfengongsidengjizaicedegongsiquantigudongjunyouquanchuxigudongdahui,bingkeyiyishumianxingshi weituodailirenchuxihuiyihecanjiabiaojue,gaigudongdailirenbubishibengongsigudong。 (2)gongsidongshi、jianshihegaojiguanlirenyuan。 (3)gongsipinqingdelvshi。 (4)genjuxiangguanfaguiyingdangchuxigudongdahuideqitarenyuan。 8、xianchanghuiyizhaokaididian:wuhanshidonghugaoxinjishukaifaquhuazhongkejidaxuekejiyuanliulu 1 hao,xinbaotiyuappxiazai benbudalousilouduomeitihuiyiting。

 er、huiyishenyishixiang 1、《guanyushenqingzhucefaxingchaoduanqirongziquandeyian》 2、《guanyushenqingzhucefaxingzhongqipiaojudeyian》 shangshuyianyijinggongsidiqijiedongshihuidisanshiercihuiyishenyitongguo,neirongxiangjiangongsiyu 2020 nian 10 yue 30 rizai《zhongguozhengquanbao》、《shanghaizhengquanbao》、《zhengquanribao》、《zhengquanshibao》 jijuchaozixunwang()pilude《guanyushenqingzhucefaxingchaoduanqirongziquandeyian》(gonggaobianhao:2020-51)、《guanyushenqingzhucefaxingzhongqipiaojudegonggao》(gonggaobianhao:2020-52)。

 san、tianbianma beizhu tianbianma feileijitoupiaotianmingcheng gailiedagoudelanmu keyitoupiao 1.00 《guanyushenqingzhucefaxingchaoduanqirongziquandeyian》 √ 2.00 《guanyushenqingzhucefaxingzhongqipiaojudeyian》 √

si、huiyidengjidengshixiang 1、 dengjishijian:2020nian11yue16ri(shangwu9:30-12:00,xiawu13:00-17:00); caiquxinhanhuochuanzhenfangshidengjidexuzai2020nian11yue16ri17:00zhiqiansongdahuochuanzhendaogongsi。 2、 dengjifangshi:xianchangdengji、tongguoxinhanhuochuanzhenfangshidengji。 (1)ziranrenxuchibenrenshenfenzhengyuanjian、gudongzhanghuka、chigupingzhengjinxingdengji; (2)farengudongxuchiyingyezhizhaofuyinjian、farendaibiaozhengminghuofadingdaibiaorenshouquanweituo、gudongzhanghuka、chigupingzheng、chuxirenshenfenzhengjinxingdengji; (3)weituodailirenxuchibenrenshenfenzhengyuanjian、shouquanweituoshuyuanjian、weituorenshenfenzheng、weituorengudongzhanghukahechigupingzhengjinxingdengji; (4)yidigudongkeyishumianxinhanhuochuanzhenbanlidengji,bujieshoudianhuadengji。 3、dengjididian:wuhanshidonghugaoxinjishukaifaquhuazhongkejidaxuekejiyuanxinbaotiyuappxiazai benbudalouerlou,dongshihuibangongshi。

 wu、canjiawangluotoupiaodejuticaozuoliucheng zaibencigudongdahuishang,gudongkeyitongguoshenzhenzhengquanjiaoyisuojiaoyixitonghehulianwangtoupiaoxitong()canjiatoupiao,canjiawangluotoupiaodejuticaozuoliuchengjianfujian1。

liu、qitashixiang 1、lianxiren:yaoyongchuan,chuanzhendianhua:027-87180126,youbian:430223 2、xianchanghuiyihuiqiyujibantian,yuhuirenyuandeshisujijiaotongfeiyongzili。 3、chuxihuiyidegudongjigudongdailiren,qingyuhuiqianbanxiaoshixiedaixiangguanzhengjianyuanjian,daohuichangbanlidengjishouxu。 4、wangluotoupiaoxitongyichangqingkuangdechulifangshi:wangluotoupiaoqijian,ruwangluotoupiaoxitongzaoyutufazhongdashijiandeyingxiang,zebencigudongdahuidejinchengandangritongzhijinxing。

七、备查文件 1、公司第七届董事会第三十二次会议决议; 特此公告 新宝体育APP下载 董事会 二〇二〇年十月二十九日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360988 2.投票简称:“公司 投票” 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案 1、2,填报表决意见,同意、反对、弃权; 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020 年 11 月 17 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 17 日 9:15,结束时间 为 2020 年 11 月 17 日 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 新宝体育APP下载 : 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020 年11月17日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人证券账户号码: 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 1.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 √ 2.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》 √ 委托人签名(或盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。